Alex Hope segura fraudulentamente um £ 25,000 Empréstimo de Reboom após inflar o volume de negócios da sua empresa Ele lavava fundos de dois empréstimos através de várias contas para ajudar a comprar uma propriedade em Lanzarote O parceiro de negócios Liam Jones também foi condenado por fraude sobre um £ 56,000 emprestar o par obtido para a empresa de cannabidiol (CBD) Um chefe de marca CBD foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro após transferência de fundos de empréstimo através de várias contas para ajudar a comprar uma propriedade em Lanzarote.
Alex Hope, 41, foi diretor de consultoria de gestão A Hope Ltd quando ele fraudulentamente garantiu um £ 25,000 Empréstimo de retorno 2020. Ele também era diretor de Virtutum Limited, que negociava como Asilo CBD em Hull, quando a empresa garantiu um £ 56,000 empréstimo de um prestamista privado em 2021. Os fundos de ambos os empréstimos foram lavados através de uma série de contas antes de serem usados para ajudar a comprar a propriedade para a Hope e sua esposa. Hope Ìs sócio de negócios e co-diretor em Virtutum Limited, Liam Jones, 42, também foi condenado por uma contagem de fraude em relação ao £ 56,000 empréstimo.
O par havia assinado o contrato de empréstimo, dando garantias pessoais de que nenhum litígio estava acontecendo contra eles. Na realidade, ambos os réus tinham sido perseguidos por uma empresa de litígios especializada por cerca de £ 800,000 desde então 2019. Ambos os réus se declararam culpados no dia do julgamento no Tribunal da Coroa de Hull em junho deste ano e foram condenados na segunda-feira 27 Julho. Hope, de Elm Tree, Halsham, East Yorkshire, foi condenado por duas acusações de fraude, uma de lavagem de dinheiro e uma de falha em revelar o valor das ações da empresa enquanto falida.
Ele foi condenado a três anos de prisão, suspenso por três anos, desqualificado como diretor da empresa por oito anos, e ordenado para completar 250 horas de trabalho não remunerado. Jones, de Edimburgo Drive, Holton-le-Clay, Lincolnshire, foi condenado a 10 meses na prisão, suspenso para 18 meses. Ele também foi desqualificado como diretor de empresa por dois anos e ordenado para completar 100 horas de trabalho não remunerado. Mark Stephens, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Alex Hope mentiu deliberadamente sobre a rotatividade da sua empresa para garantir um empréstimo Covid destinado a ajudar os negócios a sobreviver à pandemia.
Ele lavava os lucros de ambos os empréstimos fraudulentos através de uma série de contas bancárias, usando o dinheiro para ajudar a comprar uma propriedade no exterior. Hope e Liam Jones também mentiram sobre um caso legal contra eles para garantir fraudulentamente aquele segundo empréstimo. O Serviço de Insolvência continua comprometido a manter aqueles que exploram esquemas de empréstimos e sistemas financeiros para ganho pessoal para conta. Hope foi o único diretor de A Hope Ltd, incorporado em agosto 2012.
Em Agosto 2020, ele fraudulentamente aplicou para o £ 25,000 Empréstimo de Rebote declarando um volume de negócios de £ 100,000, quando as contas da empresa mostravam menos de £ 13,000. Virtutum Limited foi configurado em setembro 2017, com a Hope como seu único diretor antes do Jones se juntar como um segundo diretor em outubro 2019. O par disse que queria que seus produtos permitissem que os benefícios do CBD fossem experimentados através de muitos diferentes segmentos da vida. A Hope moveu fundos de ambos os empréstimos através de uma série de contas antes de transferir o dinheiro para o exterior.
Os fundos formaram parte de um pagamento de € 245,825 usada para comprar uma casa semi- adequada de dois andares em Puerto Calero, em nome da Esperança e da sua esposa. Tanto a Hope como o Jones foram declarados em falência em março 2022. A Hope cometeu um novo crime ao não revelar o verdadeiro valor de suas ações em Aspen Homes Hull Limited ao fideicomisário em sua falência. O Serviço de Insolvência está procurando recuperar os fundos obtidos fraudulentamente sob a Lei do Processo do Crime 2002.
Alex Hope é de Elm Tree, Halsham, East Yorkshire. Sua data de nascimento é 2 Março 1985 Liam Jones é da Edinburgh Drive, Holton-le-Clay, Lincolnshire. Sua data de nascimento é 13 Julho 1984 Virtutum Limited (número da empresa) 10982123 ). A Hope Ltd (número da empresa) 08193238 ).
Os indivíduos sujeitos a uma ordem ou empresa de desqualificação estão vinculados por uma gama de restrições Os diretores podem encontrar informações sobre suas obrigações e responsabilidades no Centro de Informação do Diretor do Serviço de Insolvência Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira.