Sohail Cheema fraudulentamente obtido £ 30,000 em Covid Bounce Back Empréstimos inflando o volume de negócios da sua empresa e fazendo dois aplicativos separados quando as empresas tinham direito a um Ambos os empréstimos foram transferidos para fora das contas de negócios do Cheema Ìs no dia em que foram recebidos, sem que nenhum do dinheiro fosse usado legítimamente O Cheema foi condenado com suspensão e desqualificação do diretor após se declarar culpado de fraude e lavagem de dinheiro após investigações do Serviço de Insolvência Um diretor Wolverhampton foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro após embolsar £ 30,000 em empréstimos Covid ele não tinha direito a.
Sohail Cheema falsamente declarou que o volume de negócios da sua empresa era £ 60,000 ao aplicar-se a dois bancos separados para £ 15,000 Rebotar empréstimos em 2020. O negócio dele, Sohail Cheema Limited, configurado para ele ganhar emprego na agência como motorista de ônibus independente, não estava realmente negociando. O 35 - o ano de idade transferiu o rendimento total de ambos os empréstimos para as suas contas bancárias de negócios no mesmo dia em que foram recebidas, passando o dinheiro para as suas contas pessoais e para a sua conta da esposa. Os fundos eventualmente fariam parte de um £ 90,000 pagamento a terceiros em agosto 2021.
Não há evidência de que nenhum dos £ 30,000 foi usado para o benefício econômico do negócio, como era necessário no esquema. Cheema, da Richmond Road, foi condenado a dois anos de prisão, suspenso por dois anos, quando apareceu na Corte da Coroa de Wolverhampton na segunda-feira 29 Junho. Ele foi desqualificado como diretor da empresa para 10 anos e ordenou completar 150 horas de trabalho não remunerado. Cheema também deve completar 20 dias de atividade de reabilitação.
David Snasdell, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Sohail Cheema fez deliberadamente dois aplicativos fraudulentos para Empréstimos de Rebomba, sabendo que ele também não tinha direito a isso. Ele superou o volume de negócios da sua empresa e, no mesmo dia que o dinheiro chegou, transferiu tudo para as suas contas de negócios. Nenhum centavo foi usado para suportar o seu negócio conforme o esquema necessário. Os empréstimos de retorno foram uma linha de salvação para empresas genuínas que lutavam com a pandemia, financiadas pelo contribuinte. Este caso é um lembrete adicional de que o Serviço de Insolvência continuará a perseguir aqueles que exploraram os esquemas de suporte do Covid, e que fazer isso leva a graves consequências.
Cheema abriu uma conta bancária de negócios com o único propósito de solicitar um empréstimo de retorno em maio 2020. Nas semanas seguintes, ele enviou quatro mensagens ao banco perguntando quando poderia solicitar o empréstimo, alegando que sua empresa estava em desesperada necessidade de suporte do Covid. Em julho, ele havia solicitado £ 15,000 Empréstimo de Rebomba, indicando que o volume de negócios da sua empresa foi de £ 60,000. Esse volume de negócios foi mais do que o negócio dele já fez.
Cheema transferiu o £ inteiro 15,000 para suas contas pessoais e conta da esposa no mesmo dia em que o empréstimo chegou. Enquanto ainda esperava saber do seu primeiro banco, o Cheema havia aberto uma segunda conta de negócios em um banco diferente. Sabendo que ele não tinha direito a outro empréstimo, ele fez uma segunda aplicação. Ele novamente falsamente reclamou um £ 60,000 rotatividade e recebeu mais £ 15,000 mais tarde naquele mesmo mês. Mais uma vez, o montante completo foi eliminado da conta no dia em que chegou.
O £ completo 30,000 em receitas de empréstimo passadas através de contas detidas pelo Cheema e sua esposa, antes de fazer parte de um £ 90,000 pagamento feito a partir da conta bancária da sua esposa para um terceiro em agosto 2021. Sohail Cheema Limited entrou em liquidação em maio 2021. O Serviço de Insolvência está procurando recuperar os fundos obtidos fraudulentamente sob a Lei do Processo do Crime 2002. Sohail Cheema é da Richmond Road, Wolverhampton. Sua data de nascimento é 13 Fevereiro 1991.
Sohail Cheema Limited (número da empresa) 11006809 ). Leia mais sobre o Programa de Empréstimo de Rebomba e a ação que o Serviço de Insolvência pode tomar se encontrar inconveniência Os indivíduos sujeitos a uma ordem ou empresa de desqualificação estão vinculados por uma gama de restrições Os diretores podem encontrar informações sobre suas obrigações e responsabilidades no Centro de Informação do Diretor do Serviço de Insolvência Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira.