O antigo proprietário chinês Zhang Jin Chen vendeu sua casa em Portsmouth e gastou dinheiro da venda em lojas como Apple e Burberry Chen sabia que devia mais de £ às receitas e aos costumes do HM (HMRC) 43,000 no IVA no momento em que ele fez as compras e outras retiradas de dinheiro O 51 - o ano, então, apresentou-se para a falência, alegando que ele só tinha £ 20 em sua conta bancária Um antigo proprietário chinês que retirou milhares de libras da sua conta bancária e comprou itens de lojas como a Apple e Burberry em vez de pagar sua conta de impostos foi condenado.
Zhang Jin Chen devia mais de £ às receitas e alfândegas do HM (HMRC) 43,000 no IVA quando ele vendeu a casa que ele tinha com sua então esposa em Portsmouth no outono de 2020. No entanto, o Chen eliminou £ 107,550 dos seus lucros da venda da casa sem pagar o HMRC de volta. O 51 - o ano-anterior então se candidatou para sua própria falência no verão seguinte, alegando que ele só tinha £ 20 em sua conta bancária, e £ 100 em dinheiro. O Chen, de Havant Road, Portsmouth, foi considerado culpado de ter descartado fraudulentamente a propriedade como falido sob a Lei da Insolvência 1986.
Ele foi condenado a 12 meses na prisão, suspenso para 18 meses, na corte da Coroa de Portsmouth na sexta-feira 16 Maio. Ele também foi ordenado a completar 150 horas de trabalho não remunerado e 10 dias de atividade de reabilitação. Mark Stephens, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Zhang Jin Chen tinha o dinheiro disponível para pagar o IVA que ele devia ao HMRC duas vezes após a venda de sua casa, mas decidiu não fazer isso. Em vez disso, ele retirou enormes somas de dinheiro em dinheiro e fez compras de pessoas como Burberry e Apple. Indivíduos que são declarados falidos cometem um crime quando colocam os ativos fora do alcance dos credores nos cinco anos anteriores à sua falência.
O Chen claramente pretendia esconder seus assuntos e defraudar o HMRC para que ele pudesse ser mais do que £ 100,000 melhor, em vez de pouco mais de £ 60,000 se ele tivesse pago as dívidas. O Chen executou um takeaway chinês chamado Fortune House a partir de um endereço na Albert Road em Portsmouth. Ele registrou Fortune House como um negócio com o HMRC em fevereiro 2012 mas não o registrou para o IVA. Os funcionários do HMRC visitaram a takeaway em fevereiro 2020, encontrando evidências de que a Fortune House deveria estar registada no IVA desde dezembro 2012. O Chen solicitou falência em julho 2021, afirmando que ele sabia que devia £ do HMRC 43,876 em IVA, mas que ele não poderia pagar as dívidas.
No entanto, em outubro 2020 Chen e sua ex-esposa venderam a casa deles na Rua Garnier, em Portsmouth. Durante os dois meses seguintes, o Chen retirou o seu produto da venda em dinheiro, sendo que o maior foi duas retiradas de £ 30,000 em Novembro 2020. Ele também gastou mais do que £ 3,500 em produtos Apple em novembro e dezembro 2020 e mais £ 880 em uma compra do Burberry nove dias antes do Natal.
Chen assinou um compromisso de restrições de falência de cinco anos em março 2022 restringindo-o de poder emprestar mais do que £ 500 sem revelar o seu estado de falência. As restrições também o impedem de desempenhar determinados papéis nas organizações públicas. O Serviço de Insolvência está procurando recuperar os fundos sob a Lei do Processo do Crime 2002.
Zhang Jin Chen é da Havant Road, Portsmouth. Sua data de nascimento é 26 Junho 1973 Orientação sobre as principais consequências legais que fluirão de uma Ordem ou Engajamento de Restrições de Falha Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira.